مدیریت پرونده FATF کلید تعامل مالی ایران با ۲۰۰ کشور است

مدیریت پرونده FATF کلید تعامل مالی ایران با ۲۰۰ کشور است, معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی، هادی خانی، تأکید کرد که مدیریت پرونده ایران در گروه اقدام مالی بینالمللی (FATF) برای برقراری تعاملات پولی و مالی با بیش از ۲۰۰ کشور جهان از اهمیت حیاتی برخوردار است.

ایشان در تشریح ماهیت این نهاد بینالمللی بیان داشت که اعتبار و وزن FATF ناشی از ساختار سازمانی یا اعضای آن نیست، بلکه بر پایه استانداردها و چهل توصیهای استوار است که توسط اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده و در قوانین داخلی آنها تبدیل به الزام شدهاند.

استانداردهای FATF مرجع قوانین مالی جهانی شدهاند خانی توضیح داد که امروزه بیش از ۲۰۰ کشور، توصیههای بهروز شده این گروه را در قوانین داخلی خود نهفتهاند و به طور مداوم برای تطبیق قوانین ملی با آخرین نسخههای این استانداردها تلاش میکنند.

پیامدهای باقیماندن در لیست سیاه برای شهروندان ایرانی این مقام مسئول هشدار داد که عدم عادیسازی پرونده ایران باعث شده کشور در ادبیات بینالمللی به عنوان سرزمین پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته شود. تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتبار و ریسک شهرت در سازمانهای منطقهای و بینالمللی، هزینههای اجرای تحریمهای یکجانبه آمریکا را برای کشورهای مقصد نیز کاهش داده است.

وی تفاوت ماهوی بین تحریمهای آمریکا و محدودیتهای FATF را تشریح کرد تحریمهای خزانهداری آمریکا یکجانبه و فاقد حمایت سازمان ملل متحد هستند، در حالی که محدودیتهای ناشی از عدم التزام به استانداردهای FATF، جهانشمول هستند و توسط بیش از ۲۰۰ کشور و قطعنامههای شورای امنیت حمایت میشوند.

دی نخواهند بود و تحت نظارت و کنترل شدید قرار میگیرند.

FATF ابزار تحریم نیست، بلکه چارچوب مدیریت ریسک است دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی پافشاری کرد که FATF نه مجاز به تحریم کشورها است و نه از تحریمهای یک جانبه حمایت میکند. این نهاد تنها به کشورهای پذیرای استانداردها توصیه میکند که بر اساس ریسک، محدودیتهای مشخصی را در برابر کشورهای غیرمتعهد اعمال کنند.

شورهای همسو با آمریکا نیز در لیست تحریمهای آمریکا قرار دارند، در حالی که FATF هیچ نقشی در این تحریمها ندارد.

ایشان مثال چین و روسیه را زد که با وجود تحریمهای آمریکا، به طور فعال برای اجرای کامل استانداردهای FATF تلاش میکنند تا از برچسب پرخطر و تبعات آن یعنی عدم اعتماد نهادهای مالی جهانی اجتناب کنند.