هادی خانی افزود در یکی از پرونده هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک تبعه خارجی به ۸۵۰ می‌لیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.
او گفت در پرونده ای که بنا برگزارش مرکز اطلاعات مالی به مراجع قضایی ارسال شده بود، نخست معاملات و عملیات مشکوک متهم آقای ع.غ مورد رصد و بازدید این مرکز قرار گرفت که پس از ارسال گزارش به مراجع صالحه، متهم در دو مرجع قضایی در کل به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بالغ بر ۸۵۰ می‌لیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم پولشویی محکوم شد.
خانی ضمن سپاس از اهتمام اختصاصی مراجع قضایی و ضابطین در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار امیدواری کرد، اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم تکالیفی بر عهده دارند، نسبت به انجام ماموریت های خود به طور دقیق و به موقع عمل کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت با مکانیزم هایی که در این مرکز طراحی شده، فعالیت های اقتصادی اشخاص برابر قوانین و مقررات وابسته و بر اساس گزارش های واصله از اشخاص مشمول، به دقت مورد بازدید و تحلیل قرار گرفته و سوء جریان های احتمالی و انحراف از قوانین و معیار‌های آشکار شده، به مراجع ذی ربط اظهار و پیگیری خواهد شد.
وی افزود برنامه های خوبی در جهت خبررسانی و پیشگیری از ابراز و ظهور جرائم مرتبط با پولشویی طراحی شده که این مرکز، با اهتمام اختصاصی، اعمال ملزوم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
آخرین مطالب
- راهنمای انتخاب نایلون دسته بندی مناسب برای انواع فروشگاهها
- بکهو لودر چیست؟ معرفی کامل کاربردها، اجزا، انواع و مزایای بکهو لودر
- تجربه پزشک در درمان های زیبایی چقدر مهم است؟
- برای ارتودنسی قسطی در رشت چک یا ضامن لازم است؟ نکاتی که قبل از شروع درمان باید بدانید
- چه آزمایشها و بررسیهایی پیش از عمل جراحی بینی لازم است؟
