استراتژی FBI برای فاش کردن دستکاری قیمت در بازار ارزهای دیجیتال با توکن

استراتژی FBI برای فاش کردن دستکاری قیمت در بازار ارزهای دیجیتال با توکن دولت آمریکا فاش کرد که پلیس فدرال (FBI) در چارچوب تحقیقات خود درباره دستکاری قیمت در بازارهای کریپتو، یک ارز دیجیتال مبتنی بر اتریوم با نام را ایجاد کرده است. از طریق این توکن، مأمورین با مظنونان به دستکاری بازار ملاقات کرده و طرحهای غیرقانونی آنها را آشکار ساختند.

بر اساس گزارش سایت، کمیسیون بورس و اوراق آمریکا (SEC) در این پرونده سه بازارگردان و نه نفر دیگر را به اتهام شرکت در طرحهایی برای افزایش مصنوعی قیمت ارزهای دیجیتال متهم کرده است. به طور کلی، ۱۸ فرد و نهاد به کلاهبرداری و دستکاری گسترده در بازار کریپتو متهم شدهاند.

دادستانان اعلام کردند متهمان ادعاهای نادرستی در مورد توکنهای خود داشته و با استفاده از تکنیکی به نام واش ترید (خرید و فروش همزمان یک دارایی برای ایجاد حجم معاملات جعلی)، تصویری از یک بازار فعال و پرحجم ساختهاند. استفاده از توکن جعلی FBI برای دامانداختن متهمان مهمترین نکته این پرونده، روش پیشین FBI برای دستگیری متهمان بوده است.

جودی کوهن، مامور ویژه شعبه بوستون افبیآی، توضیح داد که این اداره برای دامانداختن کلاهبرداران یک رمزارز و شرکت کاملاً جعلی راهاندازی کرده است. مأمورین با توکن که روی شبکه اتریوم فعال است، به سراغ مظنونان رفتند تا در مورد استفاده از خدمات آنها مذاکره کنند. یکی از متهمان کرد که شرکت او از رباتها برای انجام خرید و فروش همزمان در صرافیها بهره میبرد تا حجم معاملات توکن را به صورت مصنوعی بالا ببرد.

این متهم برای برگزاری جلسه حضوری با مأمورین موافقت کرد، اما پیشپرداخت ۲۰۰۰ دلاری خواست. تا هفته گذشته، رباتهای این شرکت که اکنون غیرفعال شدهاند، همچنان از طریق واش ترید میلیونها دلار درآمد غیرقانونی کسب میکردند. جودی کوهن در بیانیهای اظهار داشت چیزی که FBI در این پرونده کشف کرد، اساساً روشی نوین برای ارتکاب جرایم مالی سنتی است.

تحقیقات ما منجر به متهم کردن رهبران چهار شرکت ارزهای دیجیتال، چهار بازارساز کریپتو و کارکنان آنها شد که متهماند طرحی پیچیده تجاری را رهبری کردهاند که ظاهریاً باعث گول خوردن سرمایهگذاران صادق میشود.