رئیس مرکز اطلاعات مالی از محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی خبر داد_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، «هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک تبعه خارجی به ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.

او همین طور گفت : در پرونده ای که بنا بر گزارش مرکز اطلاعات مالی به مراجع قضایی ارسال شده می بود، نخست، معامله های و عملیات مشکوک متهم آقای «ع.غ» مورد رصد و بازدید این مرکز قرار گرفت که بعد از ارسال گزارش به مراجع صالحه، متهم در دو مرجع قضائی در کل به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم پولشویی محکوم شد.

خانی ضمن سپاس از اهتمام اختصاصی مراجع قضایی و ضابطین در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار امیدواری کرد، اشخاصی که به جهت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم، تکالیفی بر مسئولیت دارند، نسبت به انجام ماموریت های خود به طور دقیق و به موقع عمل کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: با مکانیزم های خوبی که در این مرکز طراحی شده، فعالیت های اقتصادی اشخاص برابر قوانین و مقررات وابسته و حسب گزارشات واصله از اشخاص مشمول، به دقت مورد بازدید و تحلیل قرار گرفته و سوء جریان های احتمالی و انحراف از قوانین و معیارهای اشکار شده، به مراجع ذیربط اظهار و پیگیری خواهد شد.

وی او گفت: برنامه های خوبی در جهت خبر رسانی و پیشگیری از ابراز و ظهور جرائم مرتبط با پولشویی طراحی شده که این مرکز، با اهتمام اختصاصی، عمل های ملزوم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.