[ad_1]
به گزارش دلچسب
دادستان‌های فدرال ایالات‌متحده روز سه‌شنبه صرافی رمزارز کوکوین و دو بنیان‌گذار آن را به نقض قوانین ضدپول‌شویی متهم کردند. به حرف های دادستان‌ها، این صرافی که در ایالات‌متحده فعالیت می‌کند، حداقل به یکی از اندوخته‌گذاران خود درمورد فعالیت در آمریکا افترا حرف های است، در نهادهای دولتی آمریکا ثبت نشده و این چنین نتوانسته است برنامه مبارزه با پول‌شویی را نگه داری کند.
وزارت دادگستری ایالات‌متحده (DOJ) در کیفرخواستی اظهار کرده است که کوکوین و بنیان‌گذاران آن، یعنی «چون گان» و «کی تانگ»، کوکوین را به‌گفتن یک کسب‌وکار انتقال پول با بیشتر از ۳۰ میلیون مشتری اداره می‌کردند، اما تا سال ۲۰۲۳ برنامه احراز هویت مشتری (KYC) یا AML را اجرا نکردند. حتی بعد از این تاریخ، بازهم کوکوین برنامه KYC را برای مشتریان قدیمی خود اعمال نکرد. به حرف های DOJ، گان و تانگ دستگیر نشده‌اند.
صرافی کوکوین به نقض قوانین ضدپول‌شویی متهم شد
در کیفرخواست DOJ به این نوشته اشاره شده که کوکوین در شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا به‌گفتن یک کسب‌وکار خدمات مالی ثبت نشده است.
مطابق این کیفرخواست، کوکوین به‌علت عدم اعمال برنامه‌های KYC یا AML، امکان تبدیل‌شدن به ابزاری برای پول‌شویی را داشته است:
آخرین مطالب
«کوکوین به‌خاطر عدم اعمال برنامه‌های KYC یا AML، خود را به‌گفتن وسیله‌ای برای منفعت گیری برای شستشوی درآمدهای فعالیت‌های مشکوک و مجرمانه، ازجمله درآمدهای حاصل از نقض تحریم‌ها، بازارهای دارک‌نت، بدافزارها، باج‌افزارها و مطرح‌های کلاهبرداری در دسترس قرار داد و یقیناً این چنین منفعت گیری‌هایی هم از آن شد.»
در این کیفرخواست به ادعاهایی همانند دریافت غیرمستقیم ۳.۲ میلیون دلار رمزارز از Tornado Cash توسط کوکوین اشاره شده است. Tornado Cash یک میکسر ارز دیجیتال تحریم‌شده است. این چنین نام کوکوین در پرونده‌های مجرمانه علیه دو گسترش‌دهنده Tornado Cash، یعنی «الکسی پرتسف» و «روم استورم» ذکر شده است.
کمیسیون معاملاتی معامله های آتی کالای ایالات‌متحده (CFTC) هم روز سه‌شنبه شکایتی را علیه کوکوین تنظیم کرد و مدعی شد که این صرافی به‌گفتن یک فعال کمیسیون معامله های آتی ثبت نشده است. CFTC به‌جستوجو مجازات‌های مالی، ممنوعیت‌های تجارتی و حکم بازداشت است. به این علت هم DOJ و هم CFTC می‌خواهند با عمل های صرافی رمزارز کوکوین مقابله کنند.
دسته بندی مطالب
منبع
