>> ۸۹۲ مشتبه به پولشویی در سال ۱۴۰۳ توسط واحدهای مالیاتی شناسایی شد >> رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول-ویی در یک é اخباری که توسط خبررسان شده بود، از شناسایی ۸۹۲ مؤدی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳ خبر داد. او گفت این افراد بر پایهٔ تحلیل گزارشهای مشکوک و بازدیدهای مامورانه تهیه شدهاند و اطلاعاتشان به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال گردیده است.
به گزارش خبررسان، شاهین مستوفی در خصوص رویکرد سازمان گفت هدف اصلی آن، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق خلأهای مالیاتی و مقابله جدی با آنهاست. او افزود با ł به فرار مالیاتی، سعی میکنیم مؤدیان تازه را شناسایی و تمرکز خود را بر دانههای بزرگ اقتصادی متمرکز کنیم. مستوفی dá در سال ۱۴۰۳، تعداد ۷۴۷ مورد بازرسی مالیاتی انجام شده است.
۰ میلیارد ریال شده است.
او در ادامه به ۱۹۲ u ł از جرائم وصول مالیاتی از محل کتمان درآمد، در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۳۶۲ هزار میلیارد ریال به خزانهداری ís واریز شده است. همچنین در این، ۲٬۹۰۲ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی قرار گرفته و ۲٬۸۹۸ مؤدی دیگر بهعنوان مشکوک شناسایی شدهاند. مستوفی اظهار کرد تا به امروز بیش از ۲۶٬۷۲۰ گزارش مردمی در زمینه فرار مالیاتی دریافت شده است.
بر پایهٔ این گزارشها، بیش از ۷٬۰۰۰ بازدید میدانی توسط ماموران انجام شده که منجر به شناسایی ۱٬۳۶۷ فاقد پرونده مالیاتی و ển ۲٬۱۱۱ مورد به مرحله استعلام تراکنش بانکی شده است.
رات شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، او به تفصیل بر روندهای عملیاتی و نتایج حاصل از کارهای انجام شده در سال ۱۴۰۳ تمرکز کرد و گفت یکی از مهمترین ابزارهای ما در مبارزه با پولشویی، استفاده از تحلیلهای پیشرفته و هوش مصنوعی در فیلتر کردن گزارشهای مشکوک است.
این سیستمها به ما اجازه میدهند تا از بین هزاران گزارش، مواردی با احتمال بالاتر تخلف مالیاتی را شناسایی کنیم و مامورانههای متمرکزتری را برنامهریزی کنیم. مستوفی افزود در سال ۱۴۰۳، از مجموع ۸۹۲ مورد شناسایی شده، حدود ۶۲۰ مورد بهطور کامل بررسی و فایلهایشان به دادگستری ارسال شد تا در صورت وجود دلایل کافی، پروندههای قضایی تشکیل شود.
مات و نظارت بر بازارهای مالی، و همچنین بانک مرکزی در حوزه تبادل اطلاعات و هماهنگی عملیات همکاری داریم.
این همکاریها بهویژه در ردیابی جریانهای پول بینالمللی و شناسایی شرکتهای لی که برای پولویی استفاده میشوند، بسیار مؤثر بوده است. مستوفی در خصوص استفاده از فناوری گفت ما از سامانههای هوشمند برای تحلیل الگوهای مالی، شبکهٔ مالکیت واقعی و تشخیص حسابهای استفاده میکنیم. این سامانهها به ما کمک کردهاند تا در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱٬۲۰۰ حساب بنکی مشکوکی را شناسایی کنیم که قبلاً توسط سیستمهای سنتی تشخیص داده نمیشدند.
او در خصوص تاثیر این کارها بر درآمدهای مالیاتی گفت نتایج مستقیم این مبارزات، نه تنها در کاهش پولویی، بلکه در افزایش قابلتوجه درآمدهای مالیاتی نیز مشهود است. بر اساس ارزیابیهای داخلی، هر میلیارد ریال که از طریق مبارزه با فرار مالیاتی به خزانهداری ü، معادل حدود ۱٫۵ میلیارد ریال از کاهش هزینههای náی از تخلف مالیاتی (مانند، تشویه رقابت، و…) است.
مستوفی در خصوص چالشها گفت یکی از بزرگترین چالشها ما، استفاده از ارزهای دیجیتال و نامشخص برای انتقال پول غیرقانونی است. ما در حال توسعه قابلیتهای جدید برای مانیتورینگ تراکنشهای و همکاری با شرکتهای تحلیل دادههای کریپتو هستیم تا این فضا را نیز تحت کنترل قرار دهیم. او در خصوص تبلیغات و آگاهی عمومی گفت ما معتقدیم که بهترین دفاع در برابر پولویی، یک جامعه آگاه و همکاری است.
بنابراین در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۵۰ جلسه توعیتی در دانشگاهها، اتحادیههای صنفی و غرفات تجاری برگزار کردیم و مواد آموزشی را در فضای مجازی منتشر کردیم تا مردم بتوانند نشانههای مشکوک را تشخیص دهند. مستوفی در پایان گفت ما در سال ۱۴۰۴، هدف خود را افزایش تعداد بازدیدهای میدانی به ۱۰٬۰۰۰ مورد و بهبود سامانههای هوشمند تشخیص خطر قرار دادهایم.
همچنین برنامهریزی برای ایجاد یک داشبورد ملی برای نمایش شفافیت نتایج مبارزه با پولویی در دست است تا هم مردم و هم نهادهای بینالمللی بتوانند پیشرفت ما را مشاهده کنند. به گزارش خبررسان، این اظهارات در حین یک کنفرانس خبری در تهران بیان شد و شامل آمارهای دقیق، توضیحات فنی و چشماندازهای آینده بود که نشاندهنده جدیت و برنامهریزی نظام مالیاتی ایران در مقابله با یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی جهان، یعنی پولویی، است.
